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掃黑除惡系列(四)| 王君:"黑惡勢力財產"的認定與處置
發布日期:2019-05-27

2018年1月,中共中央、國務院發布《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》,要求“綜合運用追繳、沒收、判處財產刑以及行政??畹榷嘀質侄?,鏟除黑惡勢力經濟基礎”。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》(法發【2018】1號)對于黑惡勢力案件涉案財產處置作出了原則規定。


2019年4月9日,全國掃黑辦發布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發的對于辦理黑惡勢力刑事案件的四個意見,其中《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產處置若干問題的意見》(以下簡稱“《意見》”)進一步規范細化了黑惡勢力財產的認定、處理原則及程序。該《意見》旨在遵循中共中央、國務院及兩高兩部文件精神,“深挖根治”、“打財斷血”,從經濟基礎角度切實打擊黑惡勢力集團犯罪,現筆者就其主要內容作如下粗淺解讀。



一、“黑惡勢力財產”的認定規則


《意見》語境下的“黑惡勢力財產”,是指黑惡勢力案件中全部涉案財產。一般理解為,黑惡勢力組織及其成員個人所有的或實際控制的全部涉案財產,包括但不限于為黑惡組織及其活動投入的財物、從黑惡組織及其活動中獲得的財物、為掩飾隱瞞犯罪所得而進行的洗錢活動等獲得的財物、以上財物的孳息及收益等。


《意見》對“黑惡勢力財產”種類進行了簡要列明,主要如下:

(1)黑惡勢力組織的財產;


(2)犯罪嫌疑人個人所有的財產;


(3)犯罪嫌疑人實際控制的財產;


(4)犯罪嫌疑人出資購買的財產;


(5)犯罪嫌疑人轉移至他人名下的財產;


(6)犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財產;


(7)其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有關的財產。


從以上規定可以看出,《意見》列明的黑惡勢力財產涵蓋范圍其實很廣,大量與黑惡組織及其成員相關的財產都在黑惡勢力財產范圍之內。但認定“黑惡勢力財產”的前提一定是存在一個或者多個、已被有關部門立案并定性為“黑惡組織”的犯罪團伙。



二、“黑惡勢力財產”的處置原則


根據《意見》的規定,處理黑惡勢力財產貫穿刑事訴訟全部階段。公、檢、法等部門都有權力查封、扣押、凍結,也都有義務進行甄別、調查及提出處理意見或建議,對刑事訴訟完整進程進行了全覆蓋,形成嚴懲黑惡勢力的高壓態勢,堅決做到“連根拔起”。


《意見》中規定,對黑惡勢力財產主要處置原則如下:


(一)全面查封

《意見》要求,“公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時,在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時,要全面調查黑惡勢力組織及其成員的財產狀況,依法對涉案財物采取查詢、查封、扣押、凍結等措施,并根據查明的情況,依法作出處理?!?/span>


以上規定要求公安機關在偵查過程中,堅持抓捕涉案人員和查封涉案財產同步進行,做到“兩手抓,兩手都要硬”。當然,查封凍結“應當嚴格依照法定條件和程序進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結財物”,即查封、凍結、扣押等必須在立案之后進行。


(二)仔細甄別

《意見》要求,公安機關、人民檢察院、人民法院全面調查黑惡勢力組織及其成員的財產狀況,應當全面收集證明財產來源、性質、用途、權屬及價值的有關證據,查清黑惡勢力涉案財產、利益鏈條,審查判斷是否應當依法追繳、沒收。


該規定對辦案機關提出了更高要求。公安機關不僅要全面收集定罪量刑證據,同時也要全面收集黑惡勢力財產證據;對查封、凍結、扣押的財產需厘清財產屬性并決定如何處理,也要從審查認定的犯罪所得中查明財產流向。


(三)全面追繳

《意見》規定,黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或其他不正當手段聚斂的財產及其孳息、收益等七類情形涉案財產必須追繳;同時規定,即使黑惡勢力通過清償債務、轉讓或設置權利負擔等手段進行了財產轉移,如果存有對價明顯不合理或者明知系犯罪所得等情形的,也應當追繳。


并且,《意見》中還突破性規定,即使出現依法應當追繳、沒收的涉案財產無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產混合且不可分割的,也可以追繳、沒收犯罪嫌疑人其他等值財產。


該規定更加彰顯了國家對黑惡勢力組織財產徹底追繳的決心與力度;天網恢恢,疏而不漏,全面追繳讓黑惡勢力犯罪分子逃無可逃。當然,公安機關和檢察機關對于財產屬于應被追繳、沒收的財產負有證明義務。



三、財產權益被侵害的救濟途徑


《意見》規定,對于有證據證明涉及案件財產確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關的,應當返還。該規定體現出,追繳、沒收黑惡勢力刑事案件財產,既要保證法律對于非法利益予以剝奪的強制性與徹底性,同時也要?;す窀鋈思暗ノ緩戲ǖ牟撇ㄒ?。


《公安機關辦理刑事案件適用查封凍結措施有關規定》(公通字【2013】30號)賦予了當事人和律師對違規查封進行申訴、控告的權利;同時,如果查封凍結措施存有違反法律等規定的,也可按照《國家賠償法》向相關部門索賠。


近年司法實踐中,已經有數起廣為人知的涉黑案件引發的國家賠償,例如:2017年遼寧的“袁誠家案”,在該案中,二審法院終審判決認為,“現有證據不能證明其中部分企業及賬戶資金等,用于違法犯罪活動及與黑社會性質組織犯罪具有關聯性,將這些企業及賬戶資金、車輛及凍結資金、其他資金部分予以追繳、沒收不當,判決由查封、扣押、凍結機關依法返還?!?/span>此外,當事人申請國家賠償,遼寧省公安廳做出《國家賠償決定書》,對袁誠家支付6.79億余元。以上案例,彰顯了國家依法辦案、?;ず戲ú撇募岫⒊?。


本次關于辦理黑惡勢力案件財產處置意見的出臺,無疑使該類案件財產處置工作進一步規范化,使司法機關能夠在實踐中對黑惡勢力財產判罰堅決、剝奪充分,徹底摧毀黑惡勢力的財產基礎,實現國家打擊黑社會性質組織犯罪的刑罰目標。



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王君,資深律師,北京德和衡律師事務所爭議解決團隊成員,擅長職務犯罪與經濟犯罪辯護 、建設工程、保險等民商事訴訟、刑民行交叉業務與國家賠償業務。北京市朝陽區律師協會刑事業務研究會委員、北京市律師協會職務犯罪預防與辯護專業委員會委員、北京市朝陽區律師協會2017-2018年度優秀共產黨員。


執業二十余年,一貫堅持勤懇、敬業、務實、穩健的作風,獲得了客戶的高度認可,在業界也廣受好評。刑事辯護領域,承辦了省級首起知識產權刑事犯罪案,較好地維護了當事人的合法權益;參與多起省級較有影響的重大集資詐騙、虛開增值票專用發票、銷售偽劣產品及貪污賄賂等涉財及職務犯罪辯護,均取得良好的辯護及社會效果。在民商法律領域,代理合同、公司、知識產權等各類訴訟、仲裁案件數百件,絕大多數均取得良好結果;擔任多家大中型企業、組織法律顧問,常年為幾大資產管理公司不良資產處置提供法律審查意見,通過風險預測與防范建議,有效地避免了國有資產的流失,為資產公司實現不良資產處置最大化提供較好的參考依據。多年為省級保險業龍頭企業擔任常年法律顧問,為疑難理賠案件提供法律指導意見,代理多起保險疑難糾紛案件。連續多年被授予省、市級優秀法律工作者、優秀律師等光榮稱號。


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